Xét xử vụ án "Lạm quyền khi thi hành công vụ” xảy ra tại Saigon Co.op

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sáng 28/12/2023 (Nguồn: Hà Nội mới)

Bị cáo Diệp Dũng cùng đồng phạm được xác định gây thiệt hại hơn 115 tỷ đồng trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op.

Ngày 28/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Co.op) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Cùng hầu tòa về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" là 4 bị cáo: Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng Giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (nguyên Giám đốc tài chính Saigon Co.op), Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty Đô Thị Mới), Tôn Thất Hào (Giám đốc Công ty Đại Á).

Bốn bị cáo còn lại là Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên trưởng Ban kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó trưởng Ban kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (thành viên Ban kiểm soát Saigon Co.op) hầu tòa về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016, sau khi Saigon Co.op được UBND thành phố chấp thuận chủ trương, ông Diệp Dũng đã ký công văn gửi nhà đầu tư thông báo huy động vốn để mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam. Các nhà đầu tư đã chuyển vào tài khoản của Saigon Co.op 3.000 tỷ đồng. Cuối tháng 5-2016, Saigon Co.op đấu giá mua Big C bất thành, nhưng các nhà đầu tư không rút tiền.

Tháng 7-2016, ông Diệp Dũng chỉ đạo Hồ Mỹ Hòa lấy 1.000 tỷ đồng trong tổng số 3.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op để đầu tư. Thực hiện theo chỉ đạo của ông Diệp Dũng, bà Hòa báo cáo "miệng" cho Nguyễn Thành Nhân và được chấp thuận.

Đến tháng 8-2016, không thông qua Hội đồng quản trị, ông Diệp Dũng tự ý ký hợp đồng gọi là "hợp tác đầu tư" với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng, Công ty Đô Thị Mới 700 tỷ đồng. Số tiền hợp tác, ông Diệp Dũng lấy 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op chuyển sang một tài khoản khác của công ty.

Sau đó, từ tài khoản này, Diệp Dũng hoàn tất thủ tục chuyển lần lượt 300 tỷ và 700 tỷ đồng đến tài khoản của Công ty Đại Á và Đô Thị Mới. Theo cam kết hợp tác, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm. Tuy nhiên, Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng.

Sau khi Diệp Dũng ký thỏa thuận lợi nhuận xuống 0%, Hồ Mỹ Hòa đã chuyển lại cho phòng kế toán để thực hiện việc hạch toán giảm lợi nhuận đối với 2 hợp đồng trên. Còn Nguyễn Thành Nhân đã thông qua báo cáo tài chính có nội dung hạch toán giảm doanh thu như trên.

Phiên tòa dự kiến xét xử tới ngày 29/12. Trước đó, cuối năm 2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù đối với Diệp Dũng về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".