Những đường dây mua bán hóa đơn chục nghìn tỷ đồng bị triệt phá

Nhiều đường dây mua bán hóa đơn từ hàng trăm đến hàng chục nghìn tỷ bị công an các địa phương triệt phá trong thời gian vừa qua.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. 

Ông Ca bị tạm giữ khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. 

Liên quan đến các vụ án trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép, trước đó công an các tỉnh, thành phố trên cả nước triệt phá nhiều đường dây với quy mô từ vài trăm tỷ đến hàng chục nghìn tỷ đồng. 

Nổi bật nhất, vào cuối năm 2022, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn điện tử và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trong vụ án này, Nguyễn Minh Tú (31 tuổi) và Võ Tấn Lộc (25 tuổi) cùng trú tại TP.HCM, là đối tượng cầm đầu.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Tú và Lộc thông qua mạng xã hội mua 228 công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sau đó, thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian để khai thác trang thông tin điện tử các doanh nghiệp Việt Nam, tìm kiếm để bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước với doanh số đặc biệt lớn, khoảng trên 25 nghìn tỷ đồng.

Bước đầu xác định thiệt hại về thuế trên 2,5 nghìn tỷ đồng; các đối tượng thu lợi bất chính khoảng trên 1,2 nghìn tỷ đồng. 

Vào tháng 7/2022, Công an tỉnh Hải Dương triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm người chuyên mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời, công an ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Tú (38 tuổi, trú tại Hà Nội) với cáo buộc mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2019, Tú chỉ đạo các đồng phạm làm thủ tục thành lập một loạt công ty, trong đó có Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoài An Phát.

Tú chỉ đạo các đồng phạm bán hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) của Công ty Hoài An Phát cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú cùng đồng phạm bán hàng trăm hóa đơn cho nhiều công ty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Tại Bắc Giang, vào tháng 5/2021, Công an tỉnh này triệt phá vụ mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2019, các đối tượng đã thành lập 19 công ty “ma” tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng để xuất bán trái phép hoá đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương, Bình Định, Hưng Yên, Hà Nội…

Cơ quan điều tra sau khi chứng minh được các bị can trong vụ án thu lợi bất chính số tiền hơn 5,2 tỷ đồng từ việc mua, bán hoá đơn; đã thu hồi được hơn 2,5 tỷ đồng cho nhà nước.

Cùng với đó, cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 người là các đối tượng trong đường dây thành lập các công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán hoá đơn trái phép.